Convocatoria Junta General Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de Junio de 2.018 tengo a bien comunicarle la convocatoria de celebración de Junta General de Accionistas de El Duo Harinero, S.A. el próximo día 30 de Julio de 2018, en el domicilio social, sito en Camino de las Hormigueras, 108 de Madrid, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 31 de Julio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 12:00 horas, si no se alcanzase el quorum necesario, con el siguiente Orden del día:

  • Primero: Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad
    correspondientes al ejercicio 2.017.
  • Segundo: Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
    de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2.017.
  • Tercero: Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de
    Administración de la sociedad durante el ejercicio 2.017.
  • Cuarto: Estudio y aprobación si cabe de nombramiento de auditor de cuentas para los
    ejercicios iniciados a partir del 01-01-2018.
  • Quinto: Cese y nombramiento de Consejeros.
  • Sexto: Ruegos y preguntas.
  • Séptimo: Delegación de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro
    Mercantil de los acuerdos que se tomen.
  • Octavo: Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

La citada convocatoria de Junta General se anuncia a través de la página web de la sociedad www.duoharinero.com según prevén los estatutos sociales.

Le informamos que podrá acudir a la convocatoria de la expresada Junta General de Accionistas bien personalmente o bien representado por otro para lo cual, en el caso de efectuar su representación deberá rellenar y ser presentado el modelo que adjunto se remite y que forma cuerpo de la presente comunicación.